运行。
这就意味着,朱玉荣并不是诈骗集团的老大。
真正的老大另有其人。
想到这里,叶默继续问道:“那你知不知道,这个朱玉荣是用什么办法进行洗钱的?”
“他手头上有好几千个账户,可以瞬间将这些钱分次转到一个国外银行账户上去。”
“既然你都打算转移财产跑路了,为什么会在三月份开始以投资的名义进行非法集资?”
“还不是因为贪婪呗,想着都要跑路了,临走前再干一笔大的,打算凑齐两个亿的整数。”
“你还差多少钱凑齐两个亿?”
“还差大概两千万左右。”
“两个亿的数目,即便是他再有本事,想要把它洗干净,也不是一件容易的事情,你们就这么信他?”
“他洗钱的办法很多,两个亿虽然数目大了点,但他也有办法,他在澳门认识一些开赌场的人,只需要把这笔钱,从几千个账户来回洗,最后将其转到二十个账户里,这二十个账户,分别去赌场进行赌钱,然后故意把钱输给赌场,赌场再将这笔钱,帮我们存到瑞士银行,这笔钱,就可以成功转移出去了。”
听到这句话,叶默和郑孟俊两人都非常震惊。
洗钱的方式有很多种,但能够想到用这种办法转移资产,证明这个朱玉荣他绝不是一个简单的诈骗分子。
究竟为什么一个头脑聪明,本事通天的一个人,会离奇的死在连龙山那样的荒山之中。
这背后究竟有什么不为人知的事情,这一切,都需要侦查人员一步一步的去侦破。
想着诈骗团伙被困人员如今的处境,叶默知道案子不能拖下去了,他必须想办法尽快捣毁诈骗组织,解救被困人员。
于是,叶默接着问道:“你弟弟白守成,是不是把一辆奔驰车借给朱玉荣开过?”
“你说的是那辆奔驰E系是吧?”
“对。”
“那辆车,不是借给他开,是准备卖给他,他钱都已经给了,但因为来不及过户,所以就暂时把车给他开。”
“那现在这辆车在什么地方?”
“我们也不知道在哪里,总之这段时间我们联系不上这个人,他从上个月开始就突然失去联系了。”
“除了你之前说的那栋别墅之外,你们还有没有其他办法能够找到朱玉荣这个人?”
“没有了,朱玉荣经常邀请我们去他的别墅玩,我们唯一知道他的住址就是那
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