将本站设为首页
收藏民间官网,记住:www.mjnmf.com
账号:
密码:

民间小说:看啥都有、更新最快

民间小说:www.mjnmf.com

如果你觉得好,恳请收藏

您当前的位置:民间小说 -> 董锵锵留德记 -> 898. 快刀斩乱麻

898. 快刀斩乱麻

温馨提示:如果本章属于内容错误等情况,请点击下面的按钮发送报告,我们会在一分钟内纠正,谢谢

和走私等得到的赃款进入德国合法的经济活动中,也是为了防止金融犯罪成为恐袭的帮凶,也是从那时开始,德国的银行、资产管理公司、投资机构和保险公司等金融单位必须及时向金融情报局报告所有他们认为可疑账户的动向,无论嫌疑人看起来多么微不足道。”

这些冠冕堂皇的片汤话听得董锵锵颇有些不以为然:如果德国做的很好还需要成立金融情报局么?明显是做的不够好才会成立新机构。既然对方不主动说他有什么问题,那就说明银行只是怀疑,并无实证,想到这儿,他拿起女人打印的表格问道:“所以说,银行认为我的账户曾经转进转出过钱所以才可疑?还是根据警方要求,认为我是犯罪分子所以才冻结了我的账户?”

“当然不是。”法务第一时间否定了董锵锵的猜测,“银行只是需要您提交相关资金的来源证明。”

没等董锵锵再开口,律师抢先道:“请法务先解释一下银行怀疑我的当事人的依据是什么,否则我的当事人可以不予提供。

“是这样,董先生是用大学学生证开设的学生账户,账户支出和收入一直很稳定,但从去年底到今天有多笔大额资金进出,这些转账记录明显与董先生的收支习惯不符。银行根据德国《反洗钱法》及账户开设时银行明确提出的账户开立者的义务,可以要求董先生说清这两笔资金的来源,董先生在开户时也是知晓并同意这一点的,这是您开账户时的文件和亲笔签名。”法务边说边把董锵锵开户时签过的文件悉数递给董锵锵,董锵锵当初签文件时压根儿没仔细看这些基本条款,“至于冻结账户,也只是银行正常的风控流程,并无针对董先生的任何歧视,银行也一直反对任何歧视。不过银行确实需要董先生提供证明,并据此向金融情报局汇报。”

律师还在据理力争,董锵锵心想:就算这次可以侥幸不提供,下次万一再有类似事还是绕不过银行的风控,那还不如争取这次就能一劳永逸地解决问题,这样下次再有类似事银行就算让他来解释也不会再火急火燎地冻了他的账户。但看着较真的法务他也来气,如果中东的某个王子来德国上学,难道也要交证明?说白了还是狗眼看人低,但这话他只能想想,说也白说,在有绝对的实力前,抱怨终究只是抱怨。

“需要我解释哪笔款项?”董锵锵拦话道。

“其实这些都需要解释,”法务用笔在纸上画了个圈,把转账金额过千的几笔如数圈出。

“这些(金额过千的)转账都是我还钱给对方。”董锵锵解释道。


  本章未完,请点击下一页继续阅读!

看了《董锵锵留德记》的书友还喜欢看

回到过去做财阀
作者:小鱼的命运
简介: 这是一个大洗牌的时代,旧霸主已经退位,新霸主尚未上位!这是一个回到过去,在这个大洗牌...
更新时间:2025-03-15 18:00:00
最新章节:第1753章 新年新时代(第二更,求订阅)
长夜君主
作者:风凌天下
简介: 长夜笼罩世界,曙光迟迟。

邪恶降临大地,生灵涂炭。
更新时间:2025-03-15 17:30:00
最新章节:第八十三章 集合,搞事情!【二合一】
美食:随机摆摊,顾客追我十条街
作者:卖鸡蛋汉堡咯
简介: 【美食】【无CP】【日常】【搞笑】【下饭】【温馨】【治愈】穿越平行世界,林周意外绑定...
更新时间:2025-03-15 18:00:23
最新章节:番外 印渡咖喱篇(二)
乡村风流傻子神医
作者:仲夏之夜
简介: 乡村,傻子,美女在淳朴的青山村会发生什么样的事?特别是当傻子有了医术,成了神医之后,...
更新时间:2025-03-15 18:11:27
最新章节:第465 章 过来
光明!
作者:夜影恋姬
简介: 【屋内的光照强度低于3,目前处于黑暗状态,8分45秒之后出现1级怪异。】
<...
更新时间:2025-03-15 18:01:00
最新章节:新书已发《为帝国献出心脏》
离婚后她惊艳了世界
作者:明婳
简介: 隐婚三年,他突然提出离婚,苏婳忍痛一笑,拿钱走人,从此踏上开挂之路,修宝,鉴宝,轻松...
更新时间:2025-03-14 18:02:00
最新章节:第2334章 顾近舟34(隐瞒)